Le rapport de transparence de Kraken trouve les enquêtes réglementaires à un niveau record

L'échange de crypto-monnaie américain, Kraken, a révélé le 7 janvier qu'il avait reçu un maximum de demandes d'application de la loi en 2019. L'échange a enregistré une augmentation de 49% depuis 2018, un chiffre qui représentait 710 demandes en 2019, contre 475 au cours de l'année. année précédente. Kraken, dans un fil de tweet , a inclus un instantané de son rapport sur la transparence 2019, ci-joint.

Source: Twitter, Kraken

L'échange a ajouté,

«Team America est toujours en tête avec 61% du total des demandes, contre 66% l'an dernier. D'autres géos gagnent vite. La tendance est évidente. Les coûts augmentent, même dans un marché relativement stable. »

Sur le total de 61% des demandes, le Federal Bureau of Investigation américain a présenté 116 demandes en 2019, contre 67 l'année précédente. Le FBI a été suivi par la Drug Enforcement Administration avec 73 demandes, une agence qui avait fait 40 demandes l'année précédente. Le crypto-échange basé en Californie a également reçu des demandes d'autres organismes d'application de la loi à travers le pays, d'agences comme HSI-ICE , USPIS , SEC , IRS-CI , DOJ . , DANY et autres .

Selon le rapport de transparence 2018 de Kraken , l'intérêt des organismes d'application de la loi enregistrait une augmentation significative.

Source: Twitter, Kraken

Le directeur des actifs numériques de VanEck, Gabor Gurbacs, était l'un des nombreux à partager son inquiétude quant au nombre de demandes reçues par Kraken de la part des forces de l'ordre. Il a commenté,

"C'est fou! Quel est en gros l'impact / le coût économique pour répondre à ces demandes? Dans les millions de dollars? Plus de 10 millions de dollars? "

Alexandre Dreyfus, PDG de Chiliz and Socios, n'a pas tardé à répondre à la déclaration de Gurbacs. Il a répondu : «Disons 2 à 3 heures par demande. C'est un coût de travail à temps plein. 150 000 $ par an. "

Kraken a également développé le type de demandes qu'il a reçues, affirmant qu'une majorité de ces demandes étaient des «ordonnances d'enquête européennes», ainsi que d'autres demandes invalides.

Après les États-Unis d'Amérique, c'est la Grande-Bretagne qui a déposé le plus de demandes d'informations, suivie de l'Allemagne , de la France , de l'Italie , des Pays-Bas et de l'Espagne .