Un Homme Néo-Zélandais Fait Face À Des accusations De Blanchiment D'argent En Crypto-Monnaie Et À L'anonymat Du Nom

La police néo-zélandaise a saisi des actifs liés à un homme de 40 ans (d'Auckland, en Nouvelle-Zélande) soupçonné d'avoir blanchi des millions de dollars en crypto-monnaie. Le tribunal de district d'Auckland a inculpé la personne pour blanchiment d'argent impliquant des crypto-monnaies.
Selon le rapport, le défendeur a obtenu un anonymat provisoire après avoir réussi à comparaître devant le tribunal de district d'Auckland le jeudi 15 octobre; par conséquent, ses détails restent inconnus. Le tribunal a signifié à l'homme 30 chefs d'accusation différents, qui indiquaient tous son implication dans des achats de produits de luxe, du blanchiment d'argent et des transactions douteuses en crypto-monnaie.
Le coupable aurait obtenu des milliers de dollars néo-zélandais pour acheter de la crypto-monnaie et réaliser des bénéfices grâce au blanchiment d'argent.
Selon des documents juridiques, l'homme a été impliqué dans le blanchiment d'énormes sommes d'argent, facilitant certaines d'entre elles via des crypto-monnaies. Le défendeur a également aidé d'autres personnes à blanchir des fonds, car il a obtenu des milliers de dollars pour acheter des crypto-monnaies. D'autres accusations allèguent que le défendeur a blanchi la plupart des fonds en achetant des véhicules haut de gamme, dont environ 288 888 $ NZ (191 919 $ US) pour une Mercedes G63 et 421 000 $ NZ (279 687 $ US) pour une Lamborghini.

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