33 Crypto-Crimes De Blanchiment D'argent Ciblés Dans Le Monde Dans 3 Cas Distincts

Les responsables de l'application des lois du monde entier ont pris des mesures contre une opération de blanchiment d'argent transnationale majeure impliquant la crypto-monnaie.
Le 15 octobre, Europol a annoncé une opération réussie dans 16 pays qui a abouti à l'arrestation de 20 personnes soupçonnées de travailler pour le réseau criminel QQAAZZ.
L'organisation est accusée d'avoir blanchi des dizaines de millions d'euros pour les principaux cybercriminels depuis 2016. Les fonds seraient transférés via des comptes bancaires internationaux, des sociétés écrans basées en Pologne et en Bulgarie, et via des services de mixage de crypto-monnaie.
Une quarantaine de maisons ont été perquisitionnées à travers le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Lettonie et la Bulgarie dans le cadre de «l'opération 2BaGoldMule», avec des arrestations effectuées en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, en Lettonie et en Pologne.
Du matériel minier Bitcoin a également été saisi en Bulgarie.
Le même jour, un homme de 40 ans a été arrêté en Nouvelle-Zélande pour avoir utilisé la crypto-monnaie pour blanchir plus de 2 millions de dollars pour des criminels. L'homme a également blanchi des fonds en achetant des véhicules de luxe, dont une Lamborghini et une Mercedes G63.
Le résident d'Auckland fait maintenant face à 30 accusations, y compris des allégations d'obtention d'un crédit d'un million de dollars d'une banque en utilisant la tromperie. Six

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