BitMEX Accusé D'avoir Tenté D'échapper À La Réglementation Américaine Selon Des Accusations De La CFTC

BitMEX vient d'être accusé de plusieurs activités illégales par la CFTC.Le co-fondateur Samuel Reed a été arrêté ce matin dans le Massachusetts.
La US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vient d'accuser BitMEX d'avoir prétendument facilité les échanges non enregistrés avec les clients. Selon le rapport officiel, le CTFC a intenté une action civile devant le tribunal de district américain du district sud de New York accusant trois personnes qui possèdent et exploitent BitMEX.
Les personnes inculpées comprennent le propriétaire et fondateur Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed. James McDonald, le directeur de la Division de l'exécution, a déclaré:
Des procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent font partie des exigences fondamentales des intermédiaires sur les marchés des dérivés, que ce soit dans les produits traditionnels ou sur le marché croissant des actifs numériques. Cette action montre que la CFTC continuera à travailler avec vigilance pour protéger l'intégrité de ces marchés
Le procureur américain du district de New York a inculpé les trois personnes ainsi que Gregory Dwyer pour des accusations fédérales de «violation du Ban Secrecy Act et de complot en vue de violer le Bank Secrecy Act».
Selon le communiqué du CTFC, BitMEX aurait proposé des transactions illégales de produits de base à effet de levier, des contrats à terme, des options et des swaps sur les crypto-monnaies depuis novembre 2014.

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