BNY Mellon A Traité 137 Millions De Dollars Pour Les Entités Liées À OneCoin

L'une des plus anciennes banques américaines a transféré plus de cent millions de dollars de fonds liés au système de crypto Ponzi OneCoin, selon une mine de documents divulgués par le chien de garde américain des crimes financiers.
En février 2017, la Banque de New York Mellon (BNY Mellon) a signalé un certain nombre de transactions avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) qu'elle jugeait suspectes car elles semblaient être «en couches» - une technique de blanchiment d'argent qui cache la source de fonds en envoyant plusieurs transactions.
D'une valeur totale de 137 millions de dollars, la banque a déclaré que ces transactions provenaient d'entités liées à OneCoin - un système de cryptographie que le gouvernement américain a accusé d'être un Ponzi. On estime que OneCoin a levé un total de 4 milliards de dollars auprès d'investisseurs, ce qui en fait l'un des programmes les plus réussis du genre à ce jour.
Buzzfeed a reçu des milliers de rapports d'activités suspectes (SAR) divulgués entre 2011 et 2017 qui montrent des cas où l'équipe de conformité d'une banque a signalé une transaction qu'elle considère comme inhabituelle et peut-être suspecte avec FinCEN.
Surnommé les « fichiers FinCEN », le trésor de 2 657 documents donne une indication de la quantité d'argent sale qui peut transiter par certaines des plus grandes banques du monde. Étant

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