Ponzi: Comment La Fraude À La Banane De 6,5 Millions De Dollars S'est Révélée

Les procureurs américains cherchent à rendre 6,5 millions de dollars en bitcoins prétendument arnaqués aux victimes du projet de financement participatif «Banana.Fund», que le gouvernement a décrit dans les documents judiciaires comme un stratagème de Ponzi.
Dans une action en confiscation contre le compte de crypto-monnaie stockant les fonds, les procureurs allèguent que l'administrateur anonyme de Banana a admis aux investisseurs que son projet avait échoué, a promis de leur rendre 1,7 million de dollars, puis n'a pas réussi à le faire. L'opérateur a ensuite basculé vers un programme de blanchiment et de remboursement qui a finalement abouti à la saisie par les services secrets américains (USSS) de 482 bitcoins (BTC) et de 1 721 868 tether (USDT).
Le procès, déposé le 29 juillet devant le tribunal de district américain du district de Columbia, vise à accorder au gouvernement fédéral la propriété formelle des biens afin qu'il puisse les restituer aux victimes.
La poursuite n'a pas identifié l'opérateur de Banana.fund. Mais plusieurs victimes de l'arnaque présumée, et des documents examinés, montrent que la tenue était dirigée par un ressortissant britannique nommé Richard Matthew John O'Neill alias «Jo Cook».
L'une des victimes, Mike Koenen, a déclaré que depuis au moins mai 2018, il poussait l'USSS à enquêter sur Banana.Fund et O'Neill.

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