Près D'un Million De Bitcoin Est Détenu Par Les Marchés Darknet, Les Fraudeurs Et Les Voleurs

Selon Chainalysis, près d'un million de Bitcoin (BTC) sont détenus par des acteurs illicites dans l'espace, plus de la moitié étant détenus par des marchés darknet.
Bitcoin détenu par des entités illicites. Source: Chainalysis.
Les marchés illicites ont actuellement 585000 BTC en leur possession, les escroqueries ont 99000 BTC, les fonds volés constituent 205000 BTC supplémentaires, et tous les autres détiennent 3000 BTC supplémentaires - un total de 892000 BTC. Selon Chainalysis, seulement 0,32% de tous les flux Bitcoin actuels sont contaminés par une activité illicite.
Blanchiment de Bitcoins illicites. Source: Chainalysis.
Les échanges jouent un rôle central
Quelle que soit leur origine, les principales destinations des Bitcoins illicites sont les échanges cryptographiques. Cela coïncide avec le comportement observé des récents pirates de Twitter, qui ont rapidement transféré leurs actifs nouvellement acquis vers les bourses.
Environ 300 000 Bitcoins sont détenus par des escrocs et des voleurs. Ces dernières années, les échanges cryptographiques ont commencé à prendre plus au sérieux leurs procédures Know Your Customer et Anti-Money Laundering. Ces politiques rendent plus difficile pour les criminels de se décharger de leur butin mal acquis, ce qui est également de bon augure pour le marché, car des ventes massives par les criminels pourraient entraîner une chute des prix.

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