Enquête BTC-E: La Police Néo-Zélandaise Gèle 140 Millions De Dollars Liés À Alexander Vinnik

La police néo-zélandaise a retenu des millions de dollars en fonds bancaires, appartenant à un spécialiste informatique russe, Alexander Vinnik, et à sa société. Les fonds ont été gelés à la suite de l'enquête BTC-e, dans laquelle Vinnik a été accusé de blanchiment d'argent pour de mauvais acteurs.
L'enquête BTC-e a entraîné le gel de 140 millions de dollars
Selon le rapport de lundi, environ 140 millions de dollars détenus dans des banques offshore ont été récupérés en Nouvelle-Zélande et gelés par la police. Ces fonds appartiendraient à Vinnik et à sa société enregistrée en Nouvelle-Zélande surnommée  Canton Business Corporation .
Le fonds est considéré comme le montant le plus important jamais restreint en Nouvelle-Zélande. Cependant, le développement d'aujourd'hui est considéré comme faisant partie de l'enquête BTC-e.
BTC-e est un bureau de change numérique appartenant à Vinnik, et il était exploité aux États-Unis. Depuis un certain temps, Vinnik est accusé de blanchiment de capitaux très important pour des syndicats criminels par le biais de son échange.
BTC-e a traité plus de 4 milliards de dollars de trading Bitcoin
Andrew Coster, le commissaire de police néo-zélandais, a allégué que l'échange de devises numériques n'était pas opéré avec des  chèques anti-blanchiment . Pour

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