Comment Le Programme De Conformité Robuste De Bitcoin Of America A Rendu Possible La Restitution D'un Demi-Million De Dollars Aux Victimes De Fraude

Des programmes de conformité robustes et efficaces pour les échanges d'actifs virtuels tels que Bitcoin of America, qui possède et exploite une plate-forme d'échange de crypto ainsi qu'un réseau national de sites ATM Bitcoin, ne sont pas simplement une question de fonctionnement d'un système pour CIP, KYC et Procédures AML.
Une entrevue avec l'avocat de Bitcoin of America, William Suriano
Il s'agit de s'assurer que les processus sont suivis et d'avoir la capacité d'identifier et de signaler les activités suspectes en collectant des informations et des indicateurs de crimes potentiels liés aux actifs virtuels, en travaillant avec les forces de l'ordre pour garantir que les problèmes comme la fraude sont surveillés et signalés rapidement. Ainsi, dans le cadre du programme de surveillance de Bitcoin of America en septembre 2019, lorsqu'un nouveau client Bitcoin of America a passé plusieurs commandes en ligne totalisant 500000 $ de bitcoin, en raison du volume des transactions, les exigences de diligence raisonnable du responsable de la conformité / du service ont augmenté en conséquence. Comme

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