Le Propriétaire De Crypto Exchange Admet Avoir Blanchi 1,8 Million De Dollars En Fraude Aux Enchères En Ligne

Le propriétaire d'un échange de crypto-monnaie roumain aujourd'hui disparu appelé CoinFlux a plaidé coupable d'avoir blanchi environ 1,8 million de dollars dans un stratagème frauduleux impliquant de fausses publicités eBay et un lave-auto.
Vlad-Calin Nistor et 14 autres accusés, dont le propriétaire d'un lave-auto, ont tous plaidé coupable à la Cour de district de l'Est du Kentucky pour leur implication dans un complot de racket et un stratagème de cyber-fraude qui ont fraudé des millions de dollars de résidents américains en vendant des biens qui n'existaient pas réellement.
À partir de 2013, les défendeurs ont commencé à publier de fausses publicités sur des sites tels que eBay et Craigslist pour des articles tels que des voitures. Utilisant souvent des identités volées, le groupe prétendait être des militaires américains qui devaient vendre leurs marchandises avant de commencer une période de service. Ils ont même mis en place un faux centre d'appels pour apaiser les inquiétudes des victimes à propos des publicités.
Après que la victime ait envoyé le paiement, le groupe entamerait le processus de transfert de l'argent des États-Unis et de retour en Roumanie. La plupart du temps, cela a été fait en convertissant des fonds illicites en crypto, généralement du bitcoin, et en les transférant à Nistor et à sa plateforme de crypto CoinFlux, où il serait ensuite échangé dans la monnaie locale.

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