Un Juge Émet Des Mandats D'arrêt Contre Un Ancien Sénateur De Washington Impliqué Dans Une Fraude Présumée À La Crypto

Un juge fédéral du Texas a émis des mandats d'arrêt contre l'arrestation d'un ancien sénateur de l'État de Washington et de son partenaire après avoir omis de comparaître pour une audience. Les deux hommes, David Schmidt et Robert Dunlap, ont été impliqués dans une prétendue arnaque à la crypto-monnaie baptisée Meta 1 Coin.

Le 20 mars de cette année, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé qu'elle avait obtenu un gel des avoirs et d'autres secours d'urgence pour mettre fin à une fraude en cours sur les valeurs mobilières. Robert Dunlap et Nicole Bowdler ont établi le projet en 2018. Plus tard cette année-là, David Schmidt, un ancien sénateur de l'État de Washington, a rejoint le couple en tant que membre du «conseil».

La Commission a allégué que le trio avait travaillé ensemble pour commercialiser et vendre une prétendue arnaque à la crypto-monnaie appelée Meta 1 Coin. La plainte soutenait que les défendeurs avaient fait de nombreuses déclarations fausses et trompeuses à des investisseurs potentiels et réels.

Par exemple, ils ont affirmé que la pièce Meta 1 était soutenue par une collection d'art de 1 milliard de dollars ou 2 milliards de dollars d'or. Le trio a également annoncé aux investisseurs que la pièce Meta 1 était sans risque, ne perdrait jamais de valeur et pouvait fournir des rendements allant jusqu'à 225%.

Selon la plainte, cependant, les défendeurs n'ont jamais distribué les pièces Meta 1. Au lieu de cela, ils ont utilisé les fonds des investisseurs pour payer leurs dépenses personnelles et reverser le produit à d'autres parties. Il a ajouté que le trio avait levé plus de 4,3 millions de dollars auprès de plus de 150 investisseurs aux États-Unis et ailleurs.

Plus tôt cette semaine, le juge de district américain Robert Pitman a tenu une audience sur la requête d'urgence déposée par la SEC. L'agence voulait que les trois accusés cessent de commercialiser et de collecter des fonds pour le projet frauduleux présumé - Meta 1 Coin. Cependant, Schmidt et Dunlap n'ont pas comparu malgré la procédure qui s'est déroulée par vidéoconférence et par téléphone en raison de la pandémie de COVID-19.

Par conséquent, le juge a ordonné l'arrestation de l'ex-législateur David Schmidt et Robert Dunlap. Le juge Pitman a soutenu sa décision en déclarant que «s'ils sont incarcérés, Dunlap et Schmidt ne pourront pas poursuivre les opérations de Meta 1, créer des vidéos marketing ou envoyer un e-mail à leurs investisseurs potentiels».

Il a également ajouté que les amendes ne seraient pas aussi efficaces:

«Ils ont obtenu des millions de dollars de revenus d'investisseurs putatifs, ils sont donc probablement en mesure de payer une amende raisonnable. Mais ils ne peuvent pas, à la suite de l'ordonnance de gel des avoirs du tribunal. En conséquence, une amende ne serait, curieusement, ni particulièrement lourde ni particulièrement efficace. »

Le juge Pitman a ordonné au US Marshals Service d'arrêter Schmidt et Dunlap et de les remettre en détention fédérale dans le district ouest du Texas.

Le juge a donné à Nicole Bowdler une «dernière chance» de se conformer à ses ordres, car elle avait un «rôle moindre» dans le présumé système de crypto-monnaie. Bowdler a jusqu'à ce vendredi pour prouver par écrit qu'elle s'est conformée aux ordonnances du tribunal.

En outre, tous les défendeurs doivent fournir une comptabilité des fonds des investisseurs, leur utilisation et l'emplacement actuel.