Bitcoins perdus en échange de hacks: légitimité ou prétention au profit?

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux crypto-monnaies piratées?

De la sécurisation des diamants et des objets de valeur coûteux dans les coffres-forts à la prévention des fuites de données utilisateur, la sécurité a parcouru un long chemin. Quel que soit l'effort déployé, une faille de sécurité est inévitable. Cela est dû à plusieurs raisons - l'impossibilité de suivre les contrôles de sécurité appropriés ou en raison d'un défaut inhérent au système qui conduit invariablement à une fuite.

Alors, qu'arrive-t-il vraiment aux crypto-monnaies piratées des échanges?

Quelques institutions suivent les fonds perdus, cependant, la plupart des crypto-monnaies perdues ne sont pas récupérées. Les échanges coopèrent et les fonds piratés, c'est-à-dire les crypto-monnaies corrompues, ne sont généralement pas autorisés à revenir dans l'échange.

"Le hack était-il légitime?" est une autre question que les gens ne posent pas.

Cela pourrait ressembler à une théorie du chapeau de papier d'aluminium. Existe-t-il une preuve que ledit piratage a eu lieu? Avec cette `` conspiration '' en plein air, il est accablant de regarder le nombre de hacks depuis la création des crypto-monnaies.

Il y en a plusieurs. Rien qu'en 2019, le nombre de hacks a dépassé 10; Binance était également sur la liste. Cependant, trois hacks importants doivent être examinés - Mt. Gox, les deux hacks de Bitfinex et celui expérimenté par Tether .

Mt. Gox

Mt. Gox, peut-être le premier échange Bitcoin populaire au monde, a été piraté en 2011 lorsqu'il a perdu une somme d'argent inconnue. Il a ensuite été redécouvert lors d'une enquête qu'il avait perdu environ 650 000 BTC  à  850 000 BTC . Cependant, le piratage n'a été révélé que lorsque la bourse a fait faillite en 2014.

Entre le moment où il a été piraté et il a déposé son bilan, Mt. Gox a essayé de récupérer les Bitcoins perdus en utilisant des bots de trading pour montrer un volume de trading massif. «Manipulation des prix dans l'écosystème Bitcoin» par Gandal et al. (2018) a déclaré:

«Mt. Gox essayait de cacher l'absence d'un grand nombre de BTC dans ses coffres, il pourrait réussir tant que les clients resteraient confiants dans l'échange. En proposant d'acheter un grand nombre de bitcoins, Willy pourrait soutenir le volume des échanges au mont. Gox et «convertir» les soldes de «bitcoin» des consommateurs en monnaie fiduciaire. »

Il a également été constaté que pendant la période d'activité de ces robots, le prix du Bitcoin a augmenté de façon presque exponentielle.

Source: Manipulation des prix dans l'écosystème Bitcoin

La manipulation du volume des transactions est une forme de manipulation couramment utilisée qui est  utilisée par la plupart des bourses pour attirer les utilisateurs vers ses plateformes. La manipulation du volume est facile et assez simple; plus de volume attire les utilisateurs, ce qui signifierait un volume plus réel lorsque les plates-formes embarquent plus d'utilisateurs.

Bitfinex

Bitfinex est l'un des échanges les plus anciens et a donc été victime de piratages. Le plus ancien hack connu sur Bitfinex remonte à  mai 2015  lorsque 1500 BTC ont été volés. Cependant, ce qui a eu lieu en août 2016 était le deuxième plus grand hack de plates-formes d'échange Bitcoin. Cela a coûté à l'échange 119 756 BTC d'une valeur de 72 millions de dollars à l'époque. Maintenant, le même montant de Bitcoin vaudrait 1,16 milliard de dollars.

Suite à cette attaque, l'échange a immédiatement arrêté les retraits et les dépôts. La même chose s'est poursuivie, car la bourse est connue pour avoir des problèmes bancaires.

Bien que cela puisse sembler normal, un article universitaire qui a attiré l'attention du grand public pense le contraire. Un article rédigé par John M. Griffin et al. (2018) , entre autres allégations, ont émis l'hypothèse que des hacks comme ceux-ci faisaient partie du fonctionnement de Bifinex au début. 

Le journal alléguait une manipulation par Bitfinex et Tether en créant artificiellement une pression d'achat. Selon le journal, Tether, le stablecoin le plus utilisé, a été imprimé et mis sur le marché pour soutenir le prix du Bitcoin.

Plus précisément, 

«Les émetteurs de Tether créent une option de vente valable dans le cas d'un futur ralentissement du marché de la cryptographie. Les fondateurs de Tether ont une option valable pour ne pas racheter Tether en dollars, et peuvent expérimenter un «hack» intérieur (peut-être, similaire à celui du mont Gox) lorsque Tethers et / ou leurs dollars associés disparaissent soudainement. »

C'est encore une autre forme de manipulation qui pourrait être utilisée par les échanges. Avec Bitfinex et Tether, il imprimait plus d'USD même sans manipulation et rachetait le BTC des bénéfices pour soutenir l' USD imprimé . Tout cela est lié aux audits qui n'ont jamais eu lieu.

Bitfinex'ed & Hasu

L'année 2018 a été riche en allégations et en rumeurs d'insolvabilité pour Bitfinex. Plus de soi-disant manipulations de Bitfinex auraient été évincées par un critique bien connu - Bitfinex'ed.

Le critique a décrit tout, du lavage de commerce, de l'usurpation d'identité, des hacks, du remboursement des jetons, aux audits que Bitfinex n'a jamais réellement subis et l'enregistrement audio des initiés de Bitfinex, etc.

D'autres formes de manipulation présumée employées par Bitfinex étaient le commerce frauduleux  , très similaire à celui observé dans le cas du mont. Gox.

Peut-être, le plus important a été lorsque Bitfinex a abordé  la rumeur d'insolvabilité.

«Il y a eu des hauts et des bas en cours de route, avec des complications examinées par des« enquêteurs »vigilants qui anticipent et prédisent avec effondrement l'industrie. Ces parties ne tardent pas à crier insolvabilité, apparemment avec peu de compréhension de ce que signifie ce concept et de ce dont elles parlent généralement. »

Quant à BitMEX , la plus grande bourse de contrats perpétuels au monde, a également été confronté à des allégations concernant la gestion d'un bureau de négociation à but lucratif, entre autres comme la manipulation des prix, etc.

Réserve fractionnaire

Toutes ces grandes institutions ont des manipulations en commun, quoique présumées. La majeure partie de la manipulation est centrée sur le simple fait que certains de ces échanges n'avaient pas suffisamment de réserves. Mt. Gox a tenté de manipuler le volume pour remplir ses coffres de Bitcoin après avoir perdu des quantités massives à cause d'un piratage. Bitfinex, cependant, l'a fait pour augmenter le prix du Bitcoin et il n'a probablement pas de réserve Tether entièrement soutenue. Même en 2020, il n'y a aucune preuve concluante qui montre les réserves soutenues de Tether.

S'adressant à PassionCrypto sur la nature des réserves fractionnaires et les hacks d'échange , Bobby Ong, cofondateur et PDG de CoinGecko , a déclaré:

«C'est possible, mais nous ne le saurions jamais. Le seul moyen est que les bourses soient régulées ou totalement transparentes sur leurs réserves, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour la plupart ».

Même maintenant, les échanges centralisés et non réglementés pourraient avoir une réserve fractionnaire et personne ne le saurait. Prenons, par exemple, le CME Futures ou tout produit de Bitcoin réglé en espèces. Il existe des fournisseurs de marché / liquidité qui fournissent de la liquidité, mais rien ne prouve que l'institution dispose de Bitcoin pour le soutenir.

La réserve fractionnaire est visible en dollar américain. En fait, Investopedia le définit comme,

«La banque de réserves fractionnaires est un système dans lequel seule une fraction des dépôts bancaires est adossée à de l'argent réel et disponible pour retrait. Ceci est fait pour étendre théoriquement l'économie en libérant du capital pour les prêts. »

C'est sans doute bon pour l'écosystème Fiat sur lequel le monde entier fonctionne. L'argent doit être liquide et disponible pour que l'économie se développe. Pour la crypto, cependant, c'est une toute autre histoire. Contrairement aux fiat, les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, ont un plafond ferme. Il y aura pour toujours 21 millions de Bitcoins et pas plus. Peu importe si les Bitcoins sont perdus , ils sont retirés de la circulation Bitcoin.

Une réserve fractionnaire en crypto-monnaies gonflera artificiellement le prix du Bitcoin et empêchera la découverte du prix. De plus, la réserve fractionnaire aidera également les échanges à se répandre dans leurs dépenses, car ils peuvent toujours réclamer un piratage ou une faille de sécurité et s'en tirer.

Cryptos piratés et leur sort

Ainsi, la raison pour laquelle un échange prétendrait prétendre à une faille de sécurité ou à un piratage serait de couvrir sa réserve fractionnaire, le cas échéant. C'est aussi parce que les Bitcoins ou crypto-monnaies piratés peuvent être réintroduits dans la circulation avec les étapes nécessaires.

Étant donné que Bitcoin n'est pas complètement anonyme, il peut être lié à des identités réelles, en particulier avec KYC et AML sur les rampes d'accès et de sortie. Certaines institutions ont construit l'ensemble de leurs modèles commerciaux pour analyser ces transactions. Chainalysis est une de ces sociétés qui travaille avec plusieurs agences gouvernementales pour créer des outils pour suivre et explorer la blockchain.

Cependant, il existe des moyens et des méthodes pas trop obscurs pour tenter d'échapper à ces autorités. Les mélangeurs Bitcoin sont des outils utilisés pour rompre les liens entre les adresses Bitcoin et les identités du monde réel. Même si les échanges utilisent de tels services, il n'existe aucune méthode pour le prouver.

Solutions?

Bobby Ong a convenu que l'une des solutions serait que les échanges révèlent leurs réserves. Il ajouta,

«Oui, ils doivent être aussi transparents et possibles et révéler leurs équilibres. Ils devraient suivre ce que fait Renrenbit en divulguant leurs réserves. »

Il y a eu divers développements dans l'écosystème, mais aucun n'a donné de résultats en raison du manque de coopération. Une solution séculaire consisterait à effectuer un audit tiers.

Une solution centrée sur la blockchain serait la mise en œuvre du BIP 127 . Le BIP 127 est une proposition qui formalise un format standard pour la construction de telles épreuves, facilitant leur construction avec l'infrastructure de portefeuille existante et activant un logiciel général de vérification d'épreuves.

Une autre solution est Proof-of-Keys , un mouvement lancé par Trace Mayer pour permettre aux gens de prendre le contrôle de leurs crypto-monnaies en retirant leurs crypto-monnaies des portefeuilles d'échange chauds et d'autres plates-formes. Commencé le 3 janvier 2018, PoK a provoqué de nombreux échanges pour arrêter les retraits ou augmenter leurs frais pour décourager le mouvement.

Bien qu'il ne soit pas efficace, Bobby a noté qu'il est «hautement improbable que la communauté» soit «capable de retirer une grande partie des fonds des bourses pour faire une différence».

Entre autres raisons comme «pas vos clés, pas vos pièces», la principale raison de PoK était d'empêcher ce que tout le monde savait mais personne n'a admis - d'entraver les réserves fractionnaires.

Pour que la crypto-industrie aka Finance 2.0 se développe, elle doit être construite sur une base solide; une fondation dénuée de mensonges et les ennuis de Finance 1.0. Cela peut être réalisé grâce à de petits efforts comme le support de PoK, BIP 127, et d'autres comme lui.

Read the full article