Échanges cryptographiques piratés: le rôle des sociétés d'analyse dans le contrôle des dommages

En 2019, au moins huit échanges ont été piratés, dont Binance , Bithumb et Cryptopia . Deux mois seulement en 2020, le protocole de prêt décentralisé bZx a été piraté deux fois en quelques jours; l'industrie a pris note de la nécessité de renforcer les mesures de sécurité. Cependant, malgré l'annonce publique de ces hacks, la récupération des fonds volés est un point qui n'a pas encore été abordé.

Les sociétés d'analyse cryptographique sont généralement celles qui suivent ces hacks s'ils ont été révélés au public. Mais le rôle de l'entreprise peut être limité par les échanges. Selon l'économiste en chef de Chainalysis, Philip Gradwell, les sociétés analytiques ont aidé les bourses à suivre ses fonds piratés. Cependant, la participation de ces entreprises a été limitée par les échanges.

Dans une interview exclusive avec PassionCrypto, Gradwell a déclaré:

«… Cela dépend de la mesure dans laquelle un échange souhaite coopérer de cette manière. Mais nous obtenons certainement des échanges qui nous toucheront lorsqu'ils auront été piratés. »

La Chainalysis a marqué et retracé les fonds volés, mais elle n'a pas pu confirmer si les fonds ont été récupérés avec succès par ledit échange piraté.

Gradwell a souligné la nécessité de la coopération des échanges et a déclaré que la participation d'une firme d'analyse nécessitera que l'échange soit en contact avec eux ou en rendant le hack public, afin de suivre les fonds.

Cependant, dans le cas de gros piratages publics comme celui effectué par le groupe Lazarus de Corée du Nord , Chianlysis a mené une enquête approfondie, sans la nécessité de la conformité d'un organisme faisant autorité définissant ses limites. Dans un rapport publié par Chainalysis plus tôt cette année, il a suivi les mouvements de Lazarus et a noté qu'il avait utilisé des stratagèmes d'hameçonnage sophistiqués, une utilisation accrue des mélangeurs et des portefeuilles CoinJoin, ainsi que la création d'un site Web de bot de trading faux mais réaliste.

L'économiste en chef a ajouté:

«… Le rapport sur le crime cryptographique cette année, nous avons nommé Lazarus, qui est un groupe de piratage associé nord-coréen. Quand c'est un hack de cette nature où cet opérateur sophistiqué qui a des liens avec un État-nation, alors souvent nous allons en quelque sorte intervenir et aider à faire des analyses de chaîne de blocs plus détaillées qui donnent une image plus complète. »