La solution de conformité de Chainalysis trouve un autre utilisateur alors que la crypto-réglementation se profile

Alors que les gouvernements et les organismes de réglementation se concentrent sur le secteur des crypto-monnaies, de nombreux acteurs se concentrent désormais sur l'intensification de leurs efforts pour être plus attentifs aux lois et réglementations locales. Depuis leur création, les crypto - monnaies ont lutté contre un éventail de récits, tels que l'idée qu'elle est couramment utilisée par les blanchisseurs d'argent, les trafiquants de drogue et les financiers du terrorisme.

Tout récemment, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, avait indiqué que le chien de garde national des délits financiers FinCEN s'apprêtait à lancer de nouvelles réglementations pour les crypto-monnaies, affirmant que de `` nouvelles exigences importantes '' seraient ajoutées.

Ce serait un développement crucial avec des implications importantes car non seulement les États-Unis sont un marché énorme, mais selon la récente étude de DataReportal sur les taux d'adoption de la crypto à un niveau macro, environ 7% de la population mondiale âgée de 16 à 64 ans posséder une certaine forme de crypto-monnaie en 2020.

Source: DataReportal

Avec une grande adoption s'accompagne d'un examen réglementaire plus approfondi et en phase avec de tels développements dans l'espace, les sociétés d'analyse de chaînes de blocs comme Chainalysis fournissent désormais des outils pour aider les échanges et les crypto-monnaies à se conformer aux réglementations.

Chainalysis a maintenant annoncé son partenariat avec le crypto-échange CoinField pour lui fournir une solution de conformité anti-blanchiment d'argent (AML). L'outil Know Your Transaction (KYT) de Chainalysis aidera CoinField à détecter et à prévenir les activités illicites comme le blanchiment d'argent potentiel en temps réel pour les crypto-monnaies populaires, y compris Bitcoin , Bitcoin Cash, Litecoin et Ether. L'outil Chainalyis Reactor aidera également CoinField à suivre et à surveiller les activités suspectes.

Jason Bonds, Chief Revenue Officer chez Chainalysis, a salué le partenariat et a déclaré:

«Nous pensons tous les deux que la conformité est essentielle à l'adoption généralisée de la crypto-monnaie, et nous sommes impatients de nous associer à CoinField pour promouvoir l'utilisation sûre des crypto-monnaies à l'échelle mondiale.»

Roberto Valdes, chef de la conformité ( AML ) chez CoinField, a en outre déclaré que l'outil permettrait à la bourse de surveiller de grands volumes d'activité de crypto-monnaie et d'identifier en permanence les transactions à haut risque.

Avec les lois anti-blanchiment devenant beaucoup plus robustes à travers le monde, il semble y avoir une demande croissante pour de tels outils. Il y a une semaine, Tether (USDT) avait également annoncé qu'ils allaient commencer à utiliser l'outil KYT de Chainalysis pour s'assurer qu'ils étaient conformes à la LBC.

Un récent rapport de CipherTrace a fourni des informations détaillées sur les niveaux de sophistication concernant la législation anti-blanchiment d'argent pour la crypto-monnaie. Alors que la réglementation a fait des progrès importants, l'étude a montré qu'il existe de nombreuses failles qui peuvent être exploitées par de mauvais acteurs.

Source: CipherTrace

Le rapport a également montré que des pertes de plus de 4,5 milliards de dollars avaient été subies en 2019 en raison d'échanges de hacks, de fraudes, de détournements de fonds et de vols, dont 90% des pertes provenaient de cas de fraude. Dans un tel scénario, l'augmentation de la surveillance réglementaire semble être une réaction justifiable. En fait, l'UE avait également, plus tôt dans l'année, publié la cinquième itération de ses lignes directrices en matière de LBC (5AMLD) dans le but de limiter l'utilisation des crypto-actifs dans des activités illicites.