Bitcoin d'une valeur de 117 millions de dollars déplacé entre les portefeuilles PlusToken

La tristement célèbre arnaque PlusToken Ponzi, qui a fait perdre aux investisseurs plus de 3 milliards de dollars en crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum , a de nouveau relevé la tête. Après une courte interruption, les escrocs ont refait surface et déplacé 117 millions de dollars en Bitcoin, dans leurs adresses.

Dovey Wan de Primitive Ventures a annoncé le transfert lourd de 11 999,47 BTC qui a été alerté pour la première fois par Whale Alert. Wan a tweeté,

Comme Wan l'a noté, @ErgoBTC avait déjà marqué ces adresses associées à PlusToken; L'adresse de l'expéditeur a été noté comme 1H2zrVQxU3ymunr9CunjoActooLW2ryQK7 alors que l'adresse du destinataire était 1KRhwg5PT4XsEHZxn19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uMCJ2qqRnh91ZX19ntM . Cette transaction ne s'est toutefois pas arrêtée ici, car la somme de BTC a été transférée vers un troisième portefeuille avec l'adresse - 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM .

Source: Whale Alert

Wan a ensuite tweeté,

"On dirait une consolidation des UTXO, besoin de suivre de près le mouvement en aval
Le fonds est le dernier à l'adresse 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM"

La tristement célèbre arnaque PlusToken Ponzi, qui a fait perdre aux investisseurs plus de 3 milliards de dollars en crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum , a de nouveau relevé la tête. Après une courte interruption, les escrocs ont refait surface et déplacé 117 millions de dollars en Bitcoin, dans leurs adresses.

Dovey Wan de Primitive Ventures a annoncé le transfert lourd de 11 999,47 BTC qui a été alerté pour la première fois par Whale Alert. Wan a tweeté,

Dovey 以德服人 Wan @DoveyWan

Plustoken's coins are on the move again
Highly suggest @whale_alert to mark those addresses highlighted by @ErgoBTC in his research https://twitter.com/whale_alert/status/1227159227426275329 …Whale Alert@whale_alert 11,999 #BTC (117,393,202 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
Tx: https://whale-alert.io/transaction/bitcoin/c9e9649d315660cc9f2f10b335ed77863f96e4d01022fbbeac5d9a76c19ef224 …7610:37 AM - Feb 11, 2020Twitter Ads info and privacy26 people are talking about this

Comme Wan l'a noté, @ErgoBTC avait déjà marqué ces adresses associées à PlusToken; L'adresse de l'expéditeur a été noté comme 1H2zrVQxU3ymunr9CunjoActooLW2ryQK7 alors que l'adresse du destinataire était 1KRhwg5PT4XsEHZxn19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uMCJ2qqRnh91ZX19ntM . Cette transaction ne s'est toutefois pas arrêtée ici, car la somme de BTC a été transférée vers un troisième portefeuille avec l'adresse - 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM .

Source: Whale Alert

Wan a ensuite tweeté,

"On dirait une consolidation des UTXO, besoin de suivre de près le mouvement en aval
Le fonds est le dernier à l'adresse 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM"

Source: Twitter

Les adresses qui ont agi en tant que destinataires n'avaient enregistré qu'une poignée de transactions, tandis que l'adresse principale de l'expéditeur a signalé 18 transactions BTC. Un examen de l'historique des transactions a montré que l'adresse de portefeuille 1H2zrVQxU3ymunr9CunjoActooLW2ryQK7 avait envoyé plusieurs transactions importantes depuis août 2019.

Source: recherche Ergo

Le chercheur Chiachih Wu a également noté le mouvement de 12k BTC et a informé la communauté des adresses de détention.

«Nouvelles adresses de stationnement #PLUSTOKEN:
19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM (11 999 #BTC)
1LT4ae84S8tCsZtrLCcz3Z38DGn1LnZ9op (424 #BTC)»

Source: Twitter

Le cabinet d'audit de sécurité, Peckshield, avait précédemment fourni un graphique détaillé développant les mouvements de fonds impliqués dans l'arnaque PlusToken. Le graphique en question avait mis en évidence que les pirates avaient divisé les fonds en petits morceaux et les avaient fait circuler dans les échanges.

Source: Twitter

Au mois de décembre, les escrocs avaient réussi à déplacer Ethereum d'une valeur de 105 millions de dollars d'un de ses portefeuilles à un autre. Il y avait eu des spéculations sur les escrocs de PlusToken liquidant le BTC, ce qui avait fait chuter le prix en décembre. Cependant, le crypto-espace n'a pas encore trouvé comment arrêter ces vidages.