Bitcoin: comment les organisations terroristes utilisent une technologie sophistiquée pour solliciter des fonds

Le Bitcoin en tant qu'outil pouvant apporter un soulagement aux personnes sous des régimes autoritaires est une idée répandue. Cependant, il y a aussi un côté plus sombre à ce récit. Compte tenu de sa nature décentralisée, la crypto-monnaie est souvent présentée comme un outil de financement des activités terroristes. Cet aspect de la crypto-monnaie a récemment été analysé dans un rapport de Chainalysis, avec la firme déclarant que "ce qui est particulièrement inquiétant, ce sont les progrès de la sophistication technique qui ont permis le succès de la campagne de financement du terrorisme."

Le rapport a mis en lumière la première organisation terroriste - Ibn Taymiyya Media Center - qui a lancé une campagne via les crypto-monnaies, avec la campagne surnommée «Equip us» en arabe, et exhortant les musulmans du monde entier à faire un don en raison de «l'obligation religieuse. »De juin 2016 à juin 2018, la campagne a été promue sur différentes plateformes de médias sociaux telles que Twitter, Facebook et YouTube, où une adresse Bitcoin serait publiée afin d'accepter les dons. Le rapport disait:

«La taille médiane du don était de 164 $. Le don le plus important était d'un peu moins de 2 500 $ et seulement deux autres dons dépassaient 1 000 $. 14% des dons se situaient entre 500 $ et 1 000 $, et la quasi-totalité du reste se situait entre 100 $ et 500 $, la plupart d'entre eux se situant entre 100 $ et 250 $. »

Source: Chainalysis

Par la suite, le rapport a mis en lumière une autre organisation terroriste qui a commencé à accepter Bitcoin dans les dons, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam . Cette organisation, contrairement à son prédécesseur, a utilisé différents types de portefeuilles pour accepter des fonds, poste qui, l'organisation a opté pour un système qui générerait une nouvelle adresse pour chaque donateur. Le rapport a remarqué que c'était l'une des «campagnes de financement du terrorisme basées sur les crypto-monnaies les plus sophistiquées jamais vues».

Kimberly Grauer, responsable de la recherche de Chainalysis, a récemment élucidé le sujet dans une interview pour Unchained Podcast. Dit-elle,

«En regardant la campagne en 2018 par rapport à 2019, la campagne a été beaucoup plus réussie à lever plus de fonds dans un court laps de temps et ils ont utilisé un logiciel de portefeuille plus avancé et nous venons donc de voir ce récit se poursuivre dans ce type de crime également où les criminels augmentent leur sophistication et leur utilisation des crypto-monnaies "

La Chainalysis a divisé toute l'évolution de l'organisation terroriste en trois, la première partie étant l'acceptation du don de Bitcoin avec une seule adresse via le code QR. Cependant, cela a échoué dès que l'adresse a été établie pour être associée à un échange réglementé basé aux États-Unis, ce qui a entraîné le gel des fonds et une enquête ouverte contre le titulaire du compte.

«La deuxième sous-campagne a commencé quand AQB a remplacé l'adresse d'échange par une nouvelle liée à un portefeuille privé non privé, citant la nécessité d'un anonymat accru troisième sous-campagne, avec un portefeuille Bitcoin intégré à leur site Web qui généré une adresse Bitcoin unique pour chaque donateur à laquelle ils pouvaient envoyer des contributions »

Source: Chainalysis

Source: Chainalysis

À propos des activités d'AQB, Grauer a déclaré:

«Nous avons une variété d'heuristiques que nous utilisons pour suivre les fonds et qui peuvent relier les adresses les unes aux autres de manière cruciale, c'est que nous connaissons les enquêteurs qui sont en mesure de nous fournir des adresses que nous pouvons connecter ensemble grâce à ces enquêtes et nous permettent d'aller au-delà de ce que nous voyons sur la blockchain »

En particulier, la société a déclaré qu'il y avait une chance que davantage d'organisations terroristes optent pour cette stratégie de collecte de fonds cette année et les années à venir, le rapport ajoutant qu'il y aurait une «pression pour de nouvelles avancées qui leur permettraient de prendre plus de fonds et améliorer leur vie privée. "

Jonathan Levin, co-fondateur de Chainalysis a déclaré:

"En ce qui concerne les différents types d'organisations terroristes qui ont réellement besoin de fonds, vous verrez plus d'expérimentation, vous verrez plus de ces campagnes, heureusement, nous avons des experts pour identifier ce type d'activité très rapidement et assurez-vous que oui, ces campagnes peuvent être inefficaces quand il s'agit de lever des fonds "