La plupart des bourses reçoivent du Bitcoin illicite en raison des activités des courtiers de gré à gré

" Binance et Huobi mènent tous les échanges de Bitcoin illicite reçus avec une marge importante", a déclaré le dernier rapport de Chainalysis.   Selon ses recherches, 2,8 milliards de dollars de Bitcoin illicites ont été attribués aux échanges de crypto-monnaies au cours de 2019. Sur ce total, 27,5% sont allés à Binance tandis que 24,7% à Huobi . En outre, plus de 300 000 comptes individuels de ces bourses ont reçu du Bitcoin de sources criminelles, selon le rapport.

Source: Chainalysis

En réaction au rapport, le CCO Binance Samuel Lim a déclaré à Chainalysis,

«Nous reconnaissons notre responsabilité continue d'assurer l'intégrité de notre plate-forme et de la protéger des mauvais acteurs, y compris des commerçants ou des courtiers fournissant des services de blanchiment d'argent. Alors que les capitaux mondiaux entrent dans la cryptographie, nous sommes conscients de la tendance et des mouvements croissants de fonds illicites, et nous travaillons avec des partenaires partageant les mêmes idées tels que Chainalysis pour améliorer les systèmes existants et répondre à ces préoccupations. »

L'association du blanchiment d'argent au Bitcoin a non seulement provoqué une mauvaise presse pour l'ensemble de l'espace, mais elle a également semé le doute parmi les investisseurs potentiels. Les chercheurs ont noté que "si les échanges ont toujours été une rampe de sortie populaire pour les crypto-monnaies illicites", les chiffres sont en augmentation constante depuis le début de 2019.

Source:  Chainalysis

Le rapport indiquait:

«Un petit segment de comptes a absorbé la plupart des Bitcoins illicites envoyés à Binance et Huobi. Les 810 comptes dans les trois compartiments ayant reçu le plus de recettes ont rapporté au total plus de 819 millions de dollars en Bitcoin provenant de sources criminelles, ce qui représente 75% du total. »

Chainalysis a suggéré que les courtiers de gré à gré dirigent essentiellement cette activité. Malgré le fait que les principales bourses comme Binance et Huobi ont établi des procédures KYC, la réglementation dans le cas des bureaux OTC est limitée.

En développant cette note, Chainalysis a déclaré que certains OTC profitent de ce laxisme, aident les criminels à blanchir et à retirer des fonds. Ces entités essaient d'abord de retirer de l'argent en échangeant du Bitcoin et d'autres cryptos en Tether avant de les encaisser en fiat.

Bien que la taille exacte du marché de gré à gré ne puisse pas être déterminée, Chainalysis a «identifié manuellement» les courtiers de gré à gré corrompus sur la base de son expérience des enquêtes sur le blanchiment d'argent au fil du temps, appelée Rogue 100. Fait intéressant, 70 des courtiers de gré à gré de cette liste opèrent sur des comptes Huobi recevant Bitcoin provenant de «sources illicites». Globalement, ces 70 entités ont reçu 194 millions de dollars en Bitcoin en 2019. Mais aucun des courtiers Rogue 100 OTC n'a été trouvé sur la plate-forme de Binance.