La plateforme de dérivés de Bitcoin Deribit déménage au Panama

Éminent Bitcoin Futures and Options Exchange, Deribit a annoncé qu'il déménagerait au Panama, des Pays-Bas. La plate - forme de produits dérivés fait savoir à travers un blog post que du 10 Février sera Deribit.com 2,02 mille exploités par DRB Panama Inc., une filiale à 100% de l'entité néerlandaise.

La décision de l'échange fait suite à la «mise en œuvre stricte» des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent par l'Union européenne. Selon le post:

«… Les Pays-Bas adopteront très probablement une mise en œuvre très stricte des nouvelles réglementations de l'UE qui s'appliquent également aux sociétés de cryptographie (5AMLD). Si Deribit tombe sous le coup de cette nouvelle réglementation, cela signifierait que nous devions exiger une grande quantité d'informations de nos clients actuels et futurs. »

L'échange est dans une situation difficile depuis le dernier trimestre de 2019. Plusieurs entreprises de cryptographie tentaient d'engager un dialogue avec les régulateurs néerlandais sur sa mise en œuvre de la 5e directive anti-blanchiment de l'UE . Cependant, les entreprises n'ont peut-être pas reçu de réponse favorable, après quoi Deribit a fait l'annonce de son déménagement. Il a noté que la mise en œuvre des changements demandés par les régulateurs «affecterait grandement la bourse» et ses clients.

Il a ajouté:

«Nous pensons que les marchés de la cryptographie devraient être librement accessibles à la plupart, et la nouvelle réglementation imposerait des barrières trop élevées pour la majorité des commerçants, à la fois réglementaires et en termes de coûts.»

En outre, Deribit présentera également ses exigences de connaissance de votre client pour les commerçants utilisant Jumio et Chainalysis. Il empêchera les clients américains d'opérer sur sa plate-forme et exigera deux niveaux de KYC pour les clients existants avec des plafonds supplémentaires pour un dépôt maximum jusqu'à ce qu'ils fournissent une identification valide.