Internationale Großbanken, darunter auch deutsche Kreditinstitute, haben verdächtige Überweisungen im Wert von mehr als zwei Billionen Dollar bewegt, die sie teilweise gar nicht oder erst lange danach an die Behörden gemeldet haben. Das geht aus vertraulichen Unterlagen der US-Regierung hervor, die BuzzFeed News mit dem „International Consortium of Investigative Journalists" (ICIJ) geteilt und gemeinsam mit mehr als 100 Redaktionen in 88 Ländern ausgewertet hat.

Die Unterlagen zeigen, wie Banken Geldwäsche-Vorschriften umgehen. Wie sie enorme Summen für kriminelle Netzwerke bewegen. Wie sie Profite mit Drogenhändlern, Mafiosi, korrupten Politikern und Oligarchen machen. Wie sie genau wissen, wen sie da als Kunden haben. Und wie sie mit diesen Kunden auch dann noch Geld verdienen, wenn sie genau dafür zuvor von Behörden mit Strafzahlungen belegt worden waren.

Mehr als 400 Journalist*innen haben 16 Monate lang in dem Datensatz recherchiert und zwei Billionen Dollar an verdächtigen Zahlungen aus den Jahren 2000 bis 2017 ausgewertet. Seit Sonntag veröffentlichen sie unter dem Titel „FinCEN Files" die Ergebnisse dieser Recherche. Beteiligt war auch das Deutschland-Büro von BuzzFeed News (...)